经过两个月的缜密侦查，今年6月，上海警方在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击行动，成功侦破4起涉外非法经营案件。国内的外汇保证金交易。打掉以张、曹、李、姜等人为首的4个犯罪团伙，抓获涉商端、资金通道端犯罪团伙成员150余名，涉案金额15.4亿余元，缴获电脑、手机等。工具200余件。

外汇保证金交易是金融机构之间以及金融机构与投资者之间利用杠杆投资原理进行的远期外汇交易方式。根据我国相关法律法规，未经行业监管部门依法批准，任何单位和个人不得经营外汇保证金业务。擅自开展外汇期货、外汇保证金交易属于违法行为。此前，上海警方根据国家外汇管理局上海分局提供的线索和初步调查，对外汇保证金交易领域的风险进行分析，发现上海地区多家企业非法从事外汇保证金交易业务。外汇保证金交易，开展案件调查。

经查，2015年7月以来，张某、曹某、李某、蒋某等人通过其实际控制的多家公司谋取非法利益创业板鑫东财配资，并明知违法，声称持有境外合法金融服务牌照，并设立境外合法金融服务牌照。在境内的全资子公司、办事处或与其他公司联营搭建非法平台，然后通过设立国内中文网站、开设公众账户、举办投资研讨会等宣传方式，在全国各地招募代理商和客户，利用投资者的投机心理，以高杠杆、高回报诱导投资者。将资金存入平台外汇鑫东财配资，以高佣金回报为诱饵，鼓励投资者继续向线下发展。

警方调查发现，此次打击的4个犯罪团伙实际控制着5家非法外汇保证金交易平台。投资者在平台完成人民币存款后，犯罪团伙会利用地下钱庄等非法渠道转移人民币资金，逃避外汇监管。当兑换成美元或虚拟货币时，资金的安全性很大程度上不可控。警方还发现，该平台还通过投注的方式直接挪用投资者的存款。更重要的是，有些根本不进行任何外汇交易，而是将所有投资者的资金留在国内。可以通过软件后门随意修改投资平台上显示的盈亏金额，从而卷走资金潜逃。

本案中，其中一名受害者拥有博士学位黄金期货鑫东财配资，自信可以利用经济杠杆获取高额回报。他最初投资了几十万元，但亏钱后交易所鑫东财配资，他抵押了北京的一套房产，投资了800万多元打新股鑫东财配资，最终血本无归。

截至案发，4个犯罪团伙已利用上述手段，诱导8万余名投资者进行非法外汇保证金交易，初步测算投资金额约15.4亿元。目前，150余名犯罪团伙成员因涉嫌非法经营犯罪，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。据国家外汇管理局上海分局统计，截至今年6月底，上海已查处此类违法平台127家。

近年来，国内以咨询培训为名进行私人非法外汇期货、外汇保证金交易的现象有所增多。这些非法交易活动不仅扰乱金融管理秩序、造成外汇损失，而且对公民个人财产安全造成极大危害。警方提醒投资者谨慎选择投资机构，谨防上当受骗。

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