九派天下支付“七宗罪”遭罚多名负责人被罚
栏目:金源最新资讯 发布时间:2024-04-23
日前,据央行公布的行政处罚信息,因七项违规被警告,并遭到罚款208.5万元,另有多名负责人被罚,具体违法行为如下:1.未按规定落实特约商户实名制管理;2

九拍支付成立于2011年,2012年6月首次获得支付牌照,当时公司名为英皇金百石网络科技有限公司,2017年5月变更为九拍支付。 同创九鼎投资控股九拍支付有限公司通过人人行控股有限公司旗下嘉兴佳源信息技术有限公司持有九拍支付。

自成立以来,其牌照范围包括互联网支付、手机支付以及湖南省、北京、上海预付卡的发行和受理。 九派支付对外表示,已制定工作方案,确保暂停审核期间支付业务稳定运行,客户备付金的流动性和安全性不受影响,客户权益得到有效保护,各项业务和服务正常进行。活动正常进行。 公司将尽快再次提交《支付业务许可证》续展申请。

九拍支付的法人是结百宝董事陈新雷,他是九恒金服的创始人。 天眼查信息显示,陈鑫雷在人人行科技有限公司、人人行控股有限公司担任董事,还曾在九鼎旗下九恒金服、聚通宝财富担任总经理职务。 目前,聚通宝财富公司已注销。 此外,有公开报道称陈鑫雷是借代宝的CTO。

目前,九恒金服官方网站无法打开。 天眼查显示,九恒金服是同创九鼎投资控股有限公司的全资子公司。综合公开资料显示,九恒金服是一家针对中高端个人客户和企业客户的投资管理公司网站推广,提供包括证券、基金等业务的金融信息咨询和服务。

天眼查信息显示,九拍支付大股东嘉兴嘉源信息技术有限公司持股70%,鹰皇商业科技有限公司持股30%。 其中,嘉兴嘉源股权渗透后网络推广公司,疑似实际控制人为捷都宝控股股东人人行控股有限公司。 人人行控股第一大股东为同创九鼎投资控股有限公司,持股52.73%。

2018年9月,因无法通过登记住所或营业地点取得联系,九拍支付被列入经营异常名录,决策机关为长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局和商业。

据央行官网显示,九拍支付于2012年6月首次获得支付牌照,当时公司名称为银皇金百石网络科技有限公司,后更名为九拍天下2017年5月换证时的支付有限公司,目前业务类型包括互联网支付(全国)、手机支付(全国)、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市) 。

2018年9月,九派支付因违反支付结算、反洗钱相关规定,收到中国银行长沙中心支行罚款,责令限期改正,并处以486.6万元罚款。 网上对九拍支付的投诉大多集中在指责其为常规贷款提供支付渠道、非法外汇平台等。

曾有投诉称北京九购科技有限公司非法吸纳资金,九拍支付为其提供支付渠道。 从具体投诉信息来看,多名投诉人声称,他们通过微信群、网络直播间等宣传进行外汇交易,存入的资金通过以下方式转入北京九狗科技有限公司的账户:九拍支付。

天眼查信息显示,北京九购科技有限公司疑似与九拍支付存在关联关系,而九购科技由人人行控股全资拥有。 2019年4月,九狗科技法定代表人由陈新雷变更为马公雷,陈新雷也辞去执行董事、经理职务。

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