反传销网9月11日发布：深圳一口气通报6起爆炸性平台案件，抓获两国P2P资产实际控制人。

今天上午，深圳市公安局福田分局通报了6起涉嫌非法吸收公众存款的爆炸性P2P案件进展情况。 涉及平台有：千贷网、千八帕、和时贷、闲鱼理财、五星财富、财富中国。 值得注意的是，“财富中国”查封的房产多达52处。 此前，该公司已被福田警方冻结涉案资金逾6000万元； 该案主要犯罪嫌疑人卢某、李某均被批准逮捕。 并被处决； 涉案的100多个银行账户和第三方支付商户号也被依法冻结。

备受关注的老牌私募股权公司钱爸爸也收到了通知。 报道显示，警方已冻结“钱爸爸”资金逾4000万，查封该平台实际控制人和高管名下在深圳的11处房产。

与“中国地产集团”相关的国资部门“闲鱼理财”、“五星财富”实际控制人刘某也被批准逮捕。 深圳市福田区人民检察院昨日通报称雷曼配资，2016年以来，刘某利用这两个P2P平台非法吸收公众资金，且涉案金额特别巨大。

这批通报中，百亿美元的希拉集团可能是病例数最多的。 通报显示，该公司庄某等2名在逃犯罪嫌疑人被抓获，目前10名犯罪嫌疑人已被抓获。 此外，在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某目前仍在追捕中。

钱贷网扣押车辆数量最多。 通报显示，该公司共扣押或查封车辆54辆，其中涉案汽车租赁公司所属车辆17辆，查扣犯罪嫌疑人使用的保时捷越野车1辆，其余涉案车辆36辆被扣押并追踪； 此外，该公司董事长涉嫌被捕。

据不完全统计，6家P2P平台已抓捕超过25人（含已追捕者、已抓获者、已抓获者），至少65处财产被查封，资金数亿已被冻结在线配资公司，银行账户和第三方商户账户有数百个。

数据显示，截至8月底，网贷行业正常运营平台数量为1595家，较7月底减少50家。 8月份暂停和问题平台数量为63个，其中新发现暂停和问题平台13个。 从交易额来看，8月P2P网贷行业交易额为1193.27亿元，环比7月下降17.57%，同比下降52.18%。

六起爆炸性P2P案件最新进展

9月8日上午，深圳市公安局福田分局在官方微信“福田警方”通报了6起涉嫌非法吸收公众存款的爆炸性P2P案件进展情况。 钱袋网董事长涉嫌被捕，54辆汽车被扣押或查封。 今日，福田警方通报深圳市甘融互联网金融服务有限公司（“钱贷网”运营方）涉嫌非法吸收公众存款案进展情况：1、共抓获犯罪嫌疑人4名配资行业，已被刑事拘留。依法予以拘留。 目前，福田区人民检察院已对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。

2、查封、冻结涉案账户20余个，冻结金额合计超过800万元； 两处财产被没收； 涉案汽车租赁公司所属车辆17辆被扣押，犯罪嫌疑人使用的保时捷越野车1辆被扣押，其余涉案车辆36辆被检查。 被查获并追踪。

3、将获取的平台电子数据提交给聘请的司法鉴定公司、审计公司进行数据验证工作。

事实上，就在一个月前，“钱贷网”因涉嫌非法吸收公众存款被福田警方立案调查，该平台负责人当时已被采取刑事强制措施。 “钱贷网”官网显示，该公司董事长刘春华曾就职于平安集团易贷事业部，精通授信审批业务。 这份报道中，涉嫌“钱袋网”董事长的刘春华被批准逮捕。

截至2017年11月，千贷网总交易额达14亿元，催收金额达2.5亿元。

2 钱爸爸资金被冻结逾4000万元，11处房产被查封。

深圳知名老牌P2P钱巴巴电子商务有限公司（简称“钱巴巴”）被立案调查后，此次又有新进展：1、“钱巴巴”实际控制人袁某，已被福田区人民检察院批准逮捕。

2、对部分平台负责人和虚假竞价提供者采取刑事强制措施。

3、冻结资金超4000万元，查封平台实际控制人和高管名下深圳11处房产。

这已经是福田警方第五次举报“钱爸爸”案件。 7月9日，“钱爸爸”在官网宣布暂停运营。 7月11日，深圳市公安局福田分局以涉嫌非法吸收存款罪对“钱爸爸”立案侦查。

值得注意的是，雷暴事件发生后，“钱爸爸”公布了付款计划，分7批共36个月。 但每次还款比例从20%到100%不等，这意味着如果想要拿回全部钱，需要等待36个月； 计划还显示，预估还款金额为平台根据资金回笼计划拟定的当期应付金额。 预计总金额，如金额不足，将按照申请时间依次缴纳。

据悉，成立于2013年的“钱爸爸”总交易额达325亿。 截至2018年6月，该平台尚有贷款余额12.77亿元，涉及借款人近3000人。

3 联合时报抓获10名嫌疑人，17个银行账户被冻结

百亿规模的深圳和泰金融服务有限公司（简称“和泰”）目前仍在抓捕犯罪嫌疑人。 报道显示：1、庄某等2名在逃犯罪嫌疑人已被抓获，目前已有10名犯罪嫌疑人抵达。

2、经福田区人民检察院批准，福田分院逮捕了李某等5名犯罪嫌疑人。

三、经福田区人民检察院批准逮捕在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某。 他们已通过上级公安机关向公安部报告，加大对两人的追捕力度。

8月21日通报，警方查封了一批和世代案涉案房产（2017年2月收购价为3.8亿），并冻结了17个涉案银行账户的资金流向。

“和贷”官网显示，截至目前，平台累计交易额已达182.5亿元，已偿还本金157.6亿元，待还款2570笔，当期借款人2156户。

4 “涉案金额极其巨大”，闲鱼理财、国有资产管理公司五星财富实际控制人被捕

与国企中国地产集团密切相关的“咸鱼理财”、“五星级财富”丑闻又有新进展：

《咸鱼理财》的最新进展是：

1、经福田区检察院批准逮捕“闲鱼理财”实际控制人刘某。

2、对涉案公司各部门负责人进行详细调查，对失踪的左副总经理启动追捕措施。

3.加大追缴赃物、挽回损失力度。 目前已查明的涉案账户和资金已被冻结，已查明的犯罪嫌疑人的关联财产被查封，旧改造工程涉案公司的工商股权被冻结。

4、警方在侦查过程中发现，大量资金以佣金形式流向主动与平台对接的渠道负责人。 现已发现，该渠道负责人通过组织社会上不特定人群的非理性投资，通过无风险套利赚取高额佣金。

“五星财富”最新进展为： 1、“五星财富”平台老板刘某、平台负责人王某已被福田区检察院批准逮捕。

一晚63家爆款P2P公司进展被通报，投之家等3家公司被认定涉嫌集资诈骗。

P2P雷暴事件发生后，各地警方纷纷赶赴调查，其中深圳、上海举报最为频繁。

8月2日晚，深圳、上海警方连夜通报共63起P2P矿雷爆炸案件进展。 其中，深圳通报了19家矿爆P2P平台进展情况，上海通报了44家矿爆P2P平台案件情况。 值得注意的是保定配资，共有58家P2P平台被认定涉嫌非法吸收公众存款； 猫金交易所、钱福宝、投之家3家平台涉嫌集资诈骗。 警方措施方面，39家P2P公司被采取刑事执法措施。

从省市分布来看，北京、上海、广东的本金余额分别为3516.63亿元、2702.82亿元、1444.57亿元。 三地占全国P2P网贷行业贷款余额总额的84.85%。

数据还显示，8月份P2P网贷行业活跃投资者和活跃借款人分别为260.53万和301.75万。 其中，活跃投资者数量环比减少22.08%，活跃借款人数量环比减少19.57%。

国家统一标准，108项合规检查表

随着P2P爆发热潮的发酵云南配资公司，监管也在持续发力。 一方面，事后严厉打击违法行为； 另一方面，采取事前预防、事中管理的方式，开展合规检查。

8月，网贷专项整治办公室发布了P2P网贷平台检查标准和问题清单。 此次检查明确了10项检查标准，其中列出了108项合规性检查问题。 据悉，这是根据国家互联网金融风险专项整治领导小组的总体部署和工作安排。 专项整治办公室将在前期网贷风险专项整治工作的基础上，进一步深化网贷机构合规检查，持续推进和巩固专项整治效果。

值得注意的是，统一标准是本次检查的核心，避免因地区监管政策差异而带来的监管套利问题。 对合规检查机构，接入网贷信息披露和产品登记系统，加入互联网金融协会。 经过一段时间的运营考察后，条件成熟的机构可以按要求申请备案。

这也是P2P网贷首次接受国家统一标准的全面合规检查。

具体来说，本次检查主要依据网贷行业已出台的“一策三指引”，即《网贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》和资金三大配套制度。存管、备案登记、信息披露。 制定《办法》从以下十个方面重点检查网贷机构：

1、是否严格定位为信息中介，是否从事信用中介业务；

2、是否有资金池，是否为客户垫付资金；

3、是否是自身融资或变相融资；

（四）是否直接或者变相为贷款人提供担保或者承诺还本付息；

5、贷款人是否实行刚性兑付；

（六）是否对贷款人进行风险评估和分级管理；

7、借款人的风险信息是否向贷款人充分披露；

8、是否遵循小额去中心化网贷原则；

9、是否出售金融产品筹集资金；

10.是否诱导贷款人或投资者加入。

据悉，整个检查工作将于2018年12月底前完成，具体检查时间和进度计划，各地可根据本地情况安全安排。 检查过程中，必须注重检查质量，坚持边检查边纠正配资的广告，检查后立即整改。

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