青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“公司”）董事会第八次临时会议于2019年1月8日召开，本次会议以通讯方式通知召开。 会议召集人、主持人为公司董事长。 应出席董事 8 名山东网站推广公司，实际出席董事 8 名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

根据工作调整，同意田田先生不再担任公司总经理郑州网站推广，并将与公司有其他安排。 公司对田田先生在任职期间为公司做出的突出贡献表示诚挚的谢意！ 同意聘任于志涛先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

简历如下：于志涛先生曾任青岛海信通信有限公司研究中心工程师、青岛海信移动技术有限公司GSM办公室副总经理、总经理助理。 2010年2月至2013年12月任青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理。2014年1月至2015年4月任青岛海信电器股份有限公司网络多媒体事业部经理。 2015年4月至2015年10月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理。2015年11月至2016年4月任青岛海信通信股份有限公司党委书记、副总经理。现任青岛海信传媒网络科技有限公司总经理。2016年4月至2017年2月任青岛海信电器有限公司副总经理。2017年3月起任聚豪看科技有限公司总经理。表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（2）审议通过了《关于更换董事的议案》。 根据工作调整网络营销平台，同意田野先生辞去公司董事职务，提名程凯勋先生为公司董事候选人。 任期与本届董事会任期相同。

董事候选人简历如下： 程凯勋先生，曾任教于山东大学高等教育研究院、山东大学人力资源办公室，曾任海信集团文化部部长。 2000年至2007年任海信集团有限公司副总裁。2003年6月至2006年6月任青岛海信电器股份有限公司董事。2011年2月至2013年9月任青岛海信电器股份有限公司董事。现任海信集团股份有限公司品牌部部长seo公司网站推广，2013 年 10 月至今任海信集团股份有限公司副总裁。 表决结果：本议案以 8 票赞成通过，零票反对，零票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

（3）审议通过了《关于召开股东大会的议案》。 公司将于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会。

本次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。 详情请参见同时发布于上海证券交易所网站（）的《关于召开股东大会的通知》。 表决结果：本议案获得通过，同意 8 票无锡网站推广公司，反对 0 票公司网站推广的方法，弃权 0 票。

特别公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日

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