财虎报9月22日报道，近日配资平仓线，江苏省南通市通州区公安局通报称，已依法对中和财富投资管理（北京）有限公司通州分公司涉嫌非法集资立案，并全力开展相关调查取证工作。根据通知，中和财富投资者可以到户籍或永久居留地所在地派出所登记报到。

据了解，2019年5月30日，北京市公安局已对“中和财富投资管理（北京）有限公司”立案调查，包括实际控制人夏某在内的100多名涉案人员已采取强制拘押措施。包括 总经理孙某在内的50余名涉案人员采取了强制拘押措施。同时，警方向全国公安机关发出通知，协助受理投资者举报。

据金融老虎不完全统计，华夏财富在北京立案后，华夏幸福江苏分公司、杭州分公司、温州分公司、扬州分公司、牡丹江分公司、道里分公司均已接受当地警方调查，并要求相关非法集资犯罪者及时返还违法所得。

公开资料显示启运配资淄博股票配资，信和财富成立于2012年5月，起家是一家线下财富管理公司。2014年9月，播放“信富足，言语数”的广告口号，随后陆续登陆多地省级电视台，拉开了其快速扩张的序幕。根据天眼查APP信息，信和财富已在全国开设402家分行，线下理财产业布局十分广泛。此外股票配资停牌，信和财富还与三个P2P平台相关联，分别是信和金融、 和资产。

融金宝实际控制人黄兵案因涉嫌集资诈骗被移送审查起诉

财经老虎报9月22日消息，据深圳市人民检察院消息，犯罪嫌疑人黄兵涉嫌集资诈骗案近日已被深圳市公安局福田分院移送法院审查起诉。

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侦查机关认定，2018年6月25日，犯罪嫌疑人黄兵收购荣金宝公司，成为该公司的实际控制人、经营者，在未取得资质许可的情况下，购买企业信息、资料进行虚假借贷合同、虚假投标配资注意事项，承诺以13%-18%的年化利率向社会募集资金。经查人人配资，黄兵动用部分投资资金支付投资者本息，其余大部分用于支付平台购买费用并被其转让，导致平台无法及时支付投资者本息。 导致投资者蒙受损失。

据了解，9月18日，警方报告显示，专案组于2020年8月27日出差前往上海、浙江省温州市、江苏省常熟市等地开展调查工作。经核实，犯罪嫌疑人陈某某涉嫌重大犯罪。犯罪嫌疑人陈某某参与了上海“菠菜”平台和杭州“红亚金融”平台。警方敦促犯罪嫌疑人陈某某认清情况，尽快自首，积极配合警方做好追赃追失工作，争取从宽处罚。专案组依法查封了江苏省常熟市等地16处房产、1块土地（待查封）。

同时，警方警告本案非法吸收公众存款的犯罪人（包括股东、高管、业务员、业务支持人员等协助非法吸收公众存款的人员）退还深圳市融金宝互联网金融服务有限公司服务期间收取的代理费、福利费、返佣费、佣金费等。 有限公司或其关联公司于2020年12月30日前向“融金宝”网贷平台项目催收账户开立。拒不予限期返还赃款公示的，公安机关将依法追究相应的法律责任。先前收到非法所得的银行账户被终止。

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