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前天，美国证券交易委员会指控 Nadim Ahmed、他所代表的 EB-5 合格企业和 NYC Green “在向通过 EB-5 投资寻求永久居留身份的投资者发行证券方面存在欺诈性虚假陈述”移民计划。”

SEC 还指控纽约律师 Mona Shah 及其同名移民律师事务所“向投资者提供未经注册的证券，从 100 多名投资者那里筹集了超过 6600 万美元”。

SEC的起诉书显示，2014年至2018年期间，纳迪姆·艾哈迈德及其公司欺骗了EB-5投资者，声称他们将按照EB-5计划的要求进行运营，公司负责人也投资了1100万美元。 此外恒生指数期货配资，美国证券交易委员会还指控纳迪姆·艾哈迈德“将重要的创收合同放在他们的名下，然后告诉投资者纽约格林将运营运输业务。”

SEC 进一步指控 Nadim Ahmed、他的两家公司 Mona Shah 以及他的同名移民律师事务所在三笔发行中提供或出售了未注册证券，“其中包括向居住在美国的个人”。 证券不能免于注册。”

美国证券交易委员会的投诉还显示，迄今为止股票配资哪家好，尚未有投资者获得无条件永久居留身份或投资回报。

“所有发行材料，包括向根据 EB-5 计划寻求居留身份的投资者提供的材料，必须包含有关所发行证券的准确披露信息正规股票配资公司，”纽约区域办事处副区域总监 Smith, Jr. 表示。 “所有证券发行都必须符合注册要求或豁免这些要求。”

美国证券交易委员会寻求“永久且基于行为的禁令、没收非法所得、判决前利息和民事处罚”。

“我们有信心打赢这场官司。”

Mona Shah 多年来一直是 EB-5 行业的杰出成员，并运营着广受欢迎的 EB-5 Voice 播客。 当投资移民内部人士联系她时，她提供了公司的声明来回应这些指控。

声明称，“我们对 SEC 指控 Mona Shah、Mona Shah 本人和纽约市违反《证券法》第 5 条感到不安。& 一直以其服务和员工的专业精神和诚信而自豪。& 正在尽力而为。确保遵守联邦、州和地方法律法规。”

Mona Shah 表示：“美国证券交易委员会提出这些指控令人失望重庆股票配资公司，我们相信我们会证明这些指控是错误的。”她补充说配资是什么意思，美国证券交易委员会的指控是在基于不完整信息的仓促调查之后做出的。 声明还指出，美国证券交易委员会并没有指控我或她的公司欺诈，而是“指控他们的证券发行未能遵守技术性注册豁免”。

莫娜·沙阿 (Mona Shah) 在一份声明中表示，美国证券交易委员会的起诉“可能会给投资者带来令人不安的后果”。她花了数千个小时试图为这些项目争取投资者。 美国证券交易委员会的起诉书还增加了美国移民局将根据所提供的证据和案情还是根据美国证券交易委员会的意见做出决定的风险。

美国证券交易委员会对 Mona Shah & NYC 的指控主要集中在缺乏投资者认证上，而不是欺诈、经纪自营商违规或招揽投资者。 Mona Shah 和 Mona Shah 认为这些指控毫无根据，也没有证据支持这一点。

莫娜·沙阿说：“鉴于我们的法律和事实论证，我们有信心赢得这场官司。” “希望这起案件能够成为一个先例炒股配资靠谱吗，表明这种笼统的抱怨是没有根据的。”

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