公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

公司董事会于2021年4月9日以电子邮件方式向全体董事、监事发出通知及会议材料。公司第八届董事会第九次会议于2021年4月14日以通讯方式召开。 本次会议原定投票10名董事，但实际投票的董事为10名。 公司监事、高级管理人员均知晓本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 考虑了以下建议：

1、审议通过《关于增加公司第八届董事会董事的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提名袁福生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司章程一致。第八届董事会。 （袁福生先生简历见附件）

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘立建先生发表了同意本议案的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，经公司总经理倪平波先生提名网站推广公司，公司董事会同意聘任徐元斌先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。董事。 （徐元斌先生简历见附件）

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意 10 票，反对 0 票网络推广，弃权 0 票。

为扎实推进云网融合算力基础资源业务场景应用，根据公司发展和管理需要，公司董事会同意调整公司组织架构，建立新能源（碳资产）管理中心运营中心和能源数字创新中心。 能源（碳资产）管理运营中心主要负责“双碳”目标下相关业务的咨询、开发和交易，人工智能业务应用的规划，以及金融等成熟业务产品的推广和运营。分享产品； 能源数字创新中心主要负责在工业互联网、智能网联汽车和智慧城市三大主要场景中进行数字化业务应用的市场探索、业务场景设计和业务平台孵化。

特别公告。

国家电网信息通信有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日

附录：

一、袁福生先生简历

袁福生，男，1974年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师，曾任北京国电网络技术有限公司副总工程师、营销中心主任，副总经理。江苏瑞众数据有限公司总经理，南京电力成套工程分公司副总经理，南京南瑞集团公司营销中心副主任，国家电网副总经理、总经理、党支部书记、党委书记国家电网信息通信产业集团有限公司北京分公司信息通信产业集团有限公司网络信息基础资源运营中心主任、国家电网福州分公司党组织书记、总经理电网信息通信产业集团有限公司、国网四季紫光（青岛）云数字科技有限公司董事长。现任国家电网信息通信产业集团直属纪委委员现任国家电网四季飞天（兰州）云技术有限公司营销服务中心主任、董事长、党支部书记。

2、徐元斌先生简历

徐元斌，男，1970年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，原福建亿力电力科技有限公司副总工程师、技术委员会主任、总工程师国网信息通信有限公司、国网新通亿力科技有限公司副总经理、国网电力科学研究院信息通信研发中心主任、南瑞信息总经理国家电网新通亿利科技有限公司技术中心有限公司总经理、党委副书记、执行董事、总经理、项目管理中心主任、运维中心主任、现任安徽济源软件股份有限公司董事、党委书记。

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