杭州华兴创业通信技术有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整、不虚假。

记录、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华兴创业通信技术有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

会议通知于2017年7月17日以电子邮件、传真或专人送达方式发出。

会议于 2017 年 7 月 17 日以现场投票和通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

参加投票的董事7名。 本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事纪晓蓉女士主持。 经出席会议的董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举纪晓蓉女士为公司第四届董事会董事长，任期三年。

自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员构成的议案》

1、董事会提名、薪酬与考核委员会

提名、薪酬与考核委员会成员为朱勤女士、曲振生先生、孙跃林先生。

经第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，选举朱勤女为

史先生担任第四届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

2、董事会战略与投资委员会

战略与投资委员会成员为纪晓蓉女士、陈金光先生、邹寿先生。

经第四届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过网络推广，选举纪晓蓉女士为

第四届董事会战略与投资委员会主任委员。

3、董事会审计委员会

审核委员会成员为孙跃林先生、陈锦光先生及寿邹先生。

经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，选举孙跃林先生为第四届董事会董事长。

董事会审计委员会主席。

上述专门委员会的任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈金光先生为公司总经理，任期三年。

自决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任曲振生先生、李华先生为公司副总经理； 包航先生的任命

现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书； 聘任张敏女士为董事长助理。

高级管理人员任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本次换届期间，高级管理人员未发生变动。

该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张艳女士为公司证券事务代表，任期三年。

自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任罗艳芳女士为公司内部审计部部长，任期三年。

自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特别公告。

杭州华兴创业通信技术有限公司董事会

2017 年 7 月 18 日

附录：

高级管理人员简历：

陈金光先生

1971年出生，本科学历，工程师。 历任东方通信股份有限公司蜂窝系统部、

工程部交换工程组组长、杭州亿泰通信技术有限公司副总经理、杭州东信网络技术有限公司

科技有限公司营销总监。2000年9月至2005年2月，任宏宇数码执行董事、经理。

2005年4月至2008年7月任华兴股份有限公司董事、总经理。2008年7月至今任华兴股份有限公司董事、总经理。

星创投资董事兼总经理。

陈金光先生及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人等

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未取得中国证监会及其他相关方的监管批准。

尽管受到有关部门和深圳证券交易所的处罚，他仍持有该公司股份。 陈金光先生不属于失信被执行人。

曲振生先生

1972年出生，本科学历，工程师。曾任浙江大学东方电厂研发工程师

通信有限公司系统工程部交换机现场工程师、系统工程师、系统工程部交换机

杭州东信网络技术有限公司组长、CDMA项目组经理、技术支持中心高级总监

有限公司技术服务部经理、总经理，2003年10月至2005年3月任UT斯达康

2005年4月至2008年任迅迅公司全球服务事业部客户服务中心及项目管理部总监

2008年7月任华兴股份有限公司董事、副总经理，2008年7月至今任华兴创业投资董事、副总经理。

经理。

曲振生先生及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人等

尽管受到有关部门和深圳证券交易所的处罚，他仍持有该公司股份。 曲振生先生不属于失信被执行人。

李华先生

李华先生，1972年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任杭州东信网络技术有限公司

有限公司网络优化部经理，2003年7月至2004年5月就职于浙江中控电气科技

2004年6月至2008年7月任华星科技有限公司技术总监、监事，2008年任华星股份有限公司技术总监、监事

2010年7月至2010年5月任华兴创投技术总监。 2010年5月至今，任华兴创投副总经理。

原因。

李华先生及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未取得中国证监会及其他相关方的监管批准。

有关部门的处罚和深圳证券交易所的处罚。 截至本公告披露日，其未持有公司股份。 李华不是失败者

信件将被执行的人。

包航先生

1976年出生，本科学历，注册会计师。 1996年7月至2002年3月任杭州市

华东医药集团有限公司财务总监，2002年4月至2010年9月，任宏软（杭州）

科技有限公司财务经理。2010年10月加入华兴创投。 2011年1月至今 任华兴

创业金融负责人。 2013年2月至今，担任华兴创投副总经理。 2014年1月至今，担任华兴创投副总经理。

2017年5月至今任星辰创投董事会秘书、华星创投董事。

包航先生及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事

有关部门的处罚和深圳证券交易所的处罚。 截至本公告披露日网站推广公司，其未持有公司股份。 包航不是失败者

信件将被执行的人。

张敏女士

1979年出生，本科学历。 2001年7月至2006年3月在紫光股份有限公司工作。

管理。 2006年3月至2010年2月任启迪控股股份有限公司企业服务部经理。 2010年

2016年3月加入华兴创业，历任华兴市场经理、广东区域经理。兼职状态： 现任

现任本公司全资子公司元利网通董事、本公司控股子公司华创信通监事。 2017 年 4 月至

现任公司董事长助理。

张敏女士及持有​​公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未经中国证监会及其他相关部门批准。

其曾受到政府和深圳证券交易所的处罚，未持有该公司任何股份。 张敏女士不属于失信被执行人。

证券事务代表简历：

张艳女士

1987年出生，人力资源管理、会计学学士学位。 2010年6月收到

深圳证券交易所《上市公司董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《深圳证券报》

《本所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。自2010年7月至今，任华兴先生一直担任董事职务。

商业证券代表事物。

张艳女士及公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事

其曾受到政府和深圳证券交易所的处罚，未持有该公司任何股份。 张艳女士不属于失信被执行人。

内审部负责人简历：

罗艳芳女士

1973年出生，大专学历。 2002年6月至2003年5月任杭州五环通信总经理

科技有限公司出纳。2003年6月至2008年7月任杭州华兴创业通信技术有限公司。

有限公司财务部经理助理，2008年7月至2011年4月任华兴创业投资财务部经理

助理，2011年4月至今，担任华兴创投内部审计部部长。

罗艳芳女士及持有​​公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人等公司情况

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未经中国证监会或其他有关部门批准

其曾受到有关部门和深圳证券交易所的处罚，未持有该公司任何股份。 罗艳芳女士不属于失信被执行人。

文章原创于金源网络科技有限公司：http://haimianbeibei.com/