2020年6月18日，深圳市公安局福田分局以非法吸收公众存款罪对深圳市溪投金融服务有限公司（以下简称“溪投网”）立案侦查。 人员和高级管理人员被限制出境。 同年7月13日，对平台股东黄某、谷某、高管张某采取强制措施，并于8月19日被依法逮捕。 据深圳市公安局福田分局最新通报，“溪头网”自2014年5月8日上线，2020年2月28日暂停竞价。目前，“溪头网”已向借款人支付6.59亿元人民币。 本金偿还金额仍为6.62亿元。

目前案件正处于侦查阶段。 公安机关一方面抓好追赃、挽回损失工作，另一方面加大侦查力度，全面开展侦查工作。 从刑事拘留到一审判决，大约需要一年零两个月到一年半的时间。 主要是因为收集证据和出具审计报告需要花费大量的时间。 此类案件涉及人数较多，办案机构通常会分案办理，即将主犯作为主案进行侦查，然后根据不同分支机构、营业地点所在城市拆分为多个案件。所在地、案件受理地及其他涉案地方办案机构建立了证据交换共享机制。

从警方通报的内容来看，目前只有三名股东和高管被捕，目前还没有消息称相关员工是否会被追究刑事责任。 本文将根据法律和实际情况，对员工责任范围以及员工返还赃物金额的确定进行说明。

1、员工是否承担责任与其在平台中的职位和角色有关

根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第六条的规定，员工应该区别对待。

1.非法集资犯罪活动的组织者、领导者、管理人员，包括参与单位犯罪的上级单位（总公司、母公司）、下属单位（分公司、子公司）的核心人员、管理人员和关键人员的管理和关键人员对涉事人员以及其他起主要作用的人员，要进行针对性严厉惩处。

2.没有直接参与非法集资犯罪行为，但明知非法集资性质的资金投入、股权主要受益人的，以共犯论处，追究刑事责任依法。

3.一般参与人在侦查审查起诉阶段积极追回募集参与人财产损失且犯罪情节较轻的，案件侦查阶段不得移送审查起诉，否则不予移送审查起诉。在审查起诉阶段可以决定不起诉。

4、业务人员帮助他人非法向社会筹集资金，收取代理费、恩惠费、佣金或者回扣等，构成共同犯罪，应当追究刑事责任，但可以从轻或者从轻处罚句子。 如果业务人员参与时间短、金额小、情节轻微，特别是能够主动提供资金去向、帮助挽回损失的，可以不以犯罪论处。

5、公司、企业中下级管理人员或者普通员工，有确凿证据或者有充分理由表明不了解非法集资性质的，给予定额处罚定期发放工资（工资不按募集资金数额比例委托，且（不显着高于当地平均工资水平），不直接参与非法集资业务，或仅视为正常经营活动参与非法集资活动，一般不作为犯罪处理。

2、募集资金活动取得的工资收入应予退还

一般来说，非法集资案件中，工资收入（包括底薪、奖金、代理费、福利费、回扣费、佣金、佣金）如果来源于非法吸收公众资金，则属于非法集资的范畴。非法收入。 ，司法机关有权追偿。

2014年《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“非法吸收公众资金，属于违法所得。以吸收的资金……代理费、利益费、对帮助吸纳资金者支付的回扣费、佣金、佣金等费用，应当依法追回。”

也许有人认为《意见》中没有提到“工资”，所以不需要退还工资。 但工资可以解释为“佣金”、“人情费”或“其他费用”。 这很容易理解。 如果按照“工资不需要退”的逻辑，那么未来非法集资平台可以变相提高“工资”、减少佣金，或者只设置“工资”、取消佣金，从而成功避免退款风险。 然而？

回到2014年《意见》第一句话，“非法吸收公众资金属于违法所得”。 平台运营需要支付的工资一般来自非法吸收公众资金，属于违法所得的范畴。 ，应该恢复。

当然，当涉及到员工收入追回的问题时a股配资，如果涉及的平台既有合法业务，也有非法业务； 如果前期是合法业务，后期是非法业务，司法机关应该加以区分，不能一概要求全部退还。 然而，要进行这种区分，实际操作相对繁琐，并且算法和标准可能存在争议。 司法机关不一定会严格区分。 员工或其辩护律师需要向司法机关作出解释。 实践中，司法机关遇到这种情况时，往往会选择确定一个粗略的数字或“截断”一个时间点来确定可退还收入的范围。

此外，收入返还的员工范围与其身份、角色、职位有关。 本来股票配资.，原则上“非法吸收社会资金属于违法所得”，用这些违法所得支付的职工收入必须予以退还。 但实际上，情况并不完全如此。 最明显的就是公司缴纳的社保不能退，保洁、保安、前台等后台人员的工资也不需要退（当然还有之前的非法集资案）鸿商财富全额退还佣金，包括清洁人员）天臣配资，这是一个非常罕见的例子）。 因此，在实践中，被追回收入的员工范围往往是：公司高级人员、操作人员、业务人员。 对不直接协助非法吸收公众存款活动的，不予退还其收入。

3、公诉前返还赃物并赔偿，从宽量刑范围较大

《刑法修正案（十一）》对非法吸收公众存款罪增加了一款：“在提起公诉前主动返还赃物，减少损失的，可以从轻或者减轻处罚。 ” “返还赃物、退还赔偿金”“新增量刑情节为“法定减轻处罚”。《刑法修正案(十一)》施行前，只能获得较轻的处罚，即“从轻处罚”。 “在本文件的法定量刑范围内。实施后，可以获得最高刑罚。减轻处罚意味着有机会在该水平以下“从轻”，从而增加了宽大幅度。

最高人民法院、最高人民检察院2021年7月发布的《一般犯罪量刑指导意见（实施）》也明确规定了这一变化。 《意见》第三条第十款规定：“对于返还赃物或者返还赔偿金的，”根据犯罪性质，综合考虑返还赃物、返还赔偿金能够补偿犯罪数额的程度。损害程度、返还赃物和赔偿金额以及主动程度，基刑可以减少百分之三十以下。 “如果当事人非法吸收公众存款，在提起公诉前主动返还赃物并赔偿，减少损失的，也可以减轻基数百分之四十以下的处罚；如果犯罪较轻的，可以依法减轻基刑百分之四十以上或者免予处罚。

可见，当前非法集资案件强调“最大限度追缴赃物、赔偿损失”的司法办案理念。 因此，检察院在提起公诉前主动返还赃物，争取最大限度从宽量刑的，可以适用上述规定。

对于赃物的返还，最好在刑事律师的指导下办理。 退还赃物的金额、接收单位、退还凭证都是核心点。

4.如果发现员工是从犯，可以从轻处罚。

在非法集资案件中，普通从业人员作用较小，应从轻处罚。 这可以从以下两个方面来论证：

首先，该员工在本案中仅起次要或辅助作用，应认定为从犯。

二是员工参与非法集资案件实际筹集资金数额较小。 主犯或者有关部门不应当对非法集资的全额承担责任，而应当按照其实际参与或者提供协助的集资活动的犯罪数额计算。

以下条件可以作为上述两方面论证的依据：员工的入职时间、职务及主要工作、工资计算方式、在公司及具体部门的地位、与非法集资主犯的联系、影响力等。项目进展或者个别环节是否起决定性作用等。

根据《刑法》规定，从犯可以从轻或者减轻处罚。 一般来说衡阳股票配资，“从轻”的处罚比“从轻”的处罚要轻。 犯罪数额的确定还直接关系到量刑和返还赃物。 因此，对于平台上的员工来说，作用还需要进一步展现。

5、准确计算涉案金额，避免被指控犯罪数额过大

非法吸收公众存款的犯罪数额，按照行为人吸收资金的全部数额计算。

2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，按照足额计算。犯罪者在事件发生之前和之后归还的任何资金金额都可以被视为量刑问题。”

对非法吸收公众存款的，从亲友、公司内部吸收的资金有条件扣除。

2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：“为特定目的吸收亲友或者单位内部资金而不向社会公开的，构成犯罪。” 2019年《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条规定：“非法吸收、变相吸收公众存款，构成犯罪的。有下列情形之一的配资炒股，以亲属、朋友或者单位内部人员的名义吸收资金的，按照向不特定对象吸收的资金计入犯罪数额： （一）吸收资金过程中的。亲友、单位内部人员明知亲友、单位内部人员吸收不特定对象资金而放行的； （二）以吸收资金为目的，吸收社会人员作为单位内部人员并向其吸收资金； （三）向社会公开吸收不特定对象、亲友、单位内部人员资金的。

非法吸收公众存款的，投资者收回本息后重复投资的金额不予扣除，但可以作为量刑情节从宽处理。

2019年《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条规定：“集资参与人收回本金或者获得收益后重复投资的金额，不予扣除，但可以被视为量刑情节。”

计算共同犯罪中各行为人筹集的资金数额配资十倍，应当扣除该行为人不在职期间涉案公司吸纳的资金数额。 如果犯罪人各自按照涉案公司的要求吸收资金，而自己无法从公司的总业绩中获得佣金，则可以主张在计算犯罪数额时扣除其他人的部分。

犯罪数额的认定问题还涉及特别审查报告、法务会计鉴定、投资者报告证据、银行报表等的质证，质证的重点包括审查范围、原始资料来源等。证据及其他合法性和客观性问题。 因此，要指出检方指控的犯罪数额过高，需要从准确计算相关资金数额以及对相关证据进行质证入手。

综上所述，随着公安机关进一步侦查，溪投网职位较高的员工以及吸纳资金作用较大的人员可能面临刑事责任。 我们建议员工积极配合调查，尽力退休。 要争取自首、退赃、从犯等从宽情节，为后续申请取保候审、缓刑铺路。 由于自首和返还赃物都需要固定证据，为避免被误记为抓获归案，或返还赃物时间控制不当，建议在向公众自首前咨询律师安全机关。

文章原创于金源网络科技有限公司：http://haimianbeibei.com/